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“这群熊孩子，天天大半夜在马路上晃悠！也没人管管！难道仗着有钱就能为所欲为吗！？”
2021年在四川省内江市警方破获了一起金融大案，起因是接到周边邻居的投诉而引起警方的关注。
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一开始警方只是认为是一般的扰民投诉，结果到访之后发现事情没那么简单，于是警方便决定先不打草惊蛇，之后不断地调查，顺藤摸瓜，结果发现幕后果然别有乾坤。
奢侈生活引起警方注意
事情要从2021年的夏天说起。
一群年轻人每到夜晚，就开起了豪车，在市区开始飙车，声音非常聒噪，引起了周围居民的强烈不满。
周边居民先是向相关部门反映，但是他们还是依旧如此，无奈只能报警解决。
接到多次报警的警局决定展开“深夜飙车”整治行动。
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负责此次整治任务的，是内江市松山路派出所的民警老周。
老周从警十几年，有着丰富的办案经验，无论是偷窃电瓶车的小案件，还是杀人放火的刑事案件他都经历过，所以在办案的时候，有着极其敏锐的侦查嗅觉。
也正是如此敏锐的侦查嗅觉，让老周在这次的“深夜飙车”整治行动中发现了极不寻常的事情。
老周先是带着搭档走访了当地的社区居民，之后又在深夜对些飙车党经常出没的街区进行蹲守排查。
经过为期三天的调查后，老周发现这起看似简单的飙车扰民事件，其实背后另有一番猫腻。
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原来，这些深夜飙车靠着喇叭炸街的，多为一些年轻的无业游民，年龄大概在25-27之间。
而且这些年轻人开的都是一些像保时捷卡宴、宝马7系列等名贵豪车、但是这些年轻人却并非“富二代”，他们没有任何可以支撑他们购买奢侈品的资金，而他们自己也没有工作，据调查这些年轻人近一段时间根本没有任何工作，天天闲置在家。
既然如此，他们这些豪车又是从哪里来的呢？
老周将自己的调查报告立刻整理出来上报给了上级领导，这一下子就引起了警方的关注与怀疑，他们决定好好深入调查一番。
被飙车党骚扰的民众
通过调查，果然查出了问题，实际上，这一群年轻小伙不仅开着豪车，而且还经常出入各种高档消费场所，动辄就花费好几万。
花起钱来也是毫不吝惜，他们通常每天晚上都要去高档酒吧，一晚上就要花费超过5万元，3个月下来差不多花费了1200万。
这可不是一笔小数目，尤其是对于几个毫无家庭背景和没有工作的年轻人来说。
不过通过一段时间的蹲点，警方很快就发现了猫腻。
这几个年轻人整日除了进行奢侈消费之外，每天都必干的事情就是去网吧打卡。
汇聚在网吧
他们到了网吧，既不打游戏，也不通宵追综艺，都是在进行一些很固定的操作。几个人轮番操作，连夜不睡。
并且他们十分警惕与狡猾，每当有人经过，他们就会关掉当前页面。
所以这让警方更加肯定他们可能是在进行一些非法勾当，但是一时间也没有办法，为了不打草惊蛇，警方只能从其他方面入手调查。
调查方向的转向
本以为这些人是彼此相识的同学、朋友或者老乡，然而当警方从网吧系统里调取他们的个人信息后发现，其中很多人竟然以前彼此根本呢不认识。
那他们又是如何汇聚在一起的呢？
这个时候，有经验丰富的老民警提出：在这群人的中间，很有可能存在着一位共同的“中间人”，很有可能就是这位“中间人”，将这些人给聚拢起来的。
也就是通俗意义上的幕后“BOSS”。
高档酒吧
顺着这个思路，很快，警方就发现了另外一条线索，就是他们其中的一位27岁的年轻人。
该名年轻人叫邹小兵（化名），在他名下有一套豪宅，而这群年轻人也时常聚集在这座豪宅中，所以警方认为其中一定有端倪。
通过调查，发现邹小冰几个月前在市区竟然花全款买下该套别墅，其中一定不简单。
因为实际上在半年前他还只是一位四处打工的“穷小子”，只拿着几千块钱的工资，日子也过得不太富裕，得时刻节省才能保证生活过活得下去。
豪宅豪车
就是这么一个人如今却开着豪车，四处消费，还能买得起豪宅。
警方觉得这回方向对了，于是他们就开始在豪宅附近蹲点。
通过一段时间的观察他们发现，几个去他家的年轻人虽然每次都是 空手去的，但是走的时候都是提着两大个黑塑料袋走的，这让警方不得不怀疑这里面装的很可能是现金。
毕竟从几个人的消费水平来看，涉及金额应该不在少数。
如果账户上一时间流入流出这么多资金，必然会引起银行和警方注意，而邹小兵也很有可能就是这个团伙的头目。
办案民警
警方开始从邹小兵名下的房产开始调查，他们首先去询问了销售人员，从销售那里得知邹小兵在购买这套房产时，也是用了200万现金，所以也令当时收款的人非常印象深刻。
“那他当时为什么不使用银行卡支付呢？”警方询问道。
销售人员说当时邹小兵给的理由是他最近在办理房产变更，个人档案和银行卡暂时抵押在人社局那里，所以这几天就只能先用现金支付了。
随后警方也去邹小兵买车的地方进行了调查，发现通通都是用现金进行结算的，理由也与之前买房的时候如出一辙。
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虽然当时销售人员也有所怀疑，但是终究也只是怀疑，多一事不如少一事，所以也就没有再细究。
这件事也是让警方心头一震，这让几名年轻人越发可疑了起来，警方也越发断定他们几个一定在从事违法犯罪的活动。
毕竟在现如今这个移动支付如此便捷的年代，大家不是用微信就是支付宝，即便是大额转账也会申请好几个银行卡方便消费，怎么还会有人频繁使用大量现金交易的方式呢？
疑点重重的空壳公司
当然最引起警方怀疑的还是在邹小兵等几名年轻人名下注册的十几家空壳公司。
因为他们仅仅在半年内就累计注册了十几家公司，公司种类繁多，餐饮、服装、外贸等行业皆有涉及，但是却从不营业，也没有任何实际业务，只有不断运作的公司流水。
通过警方的调查，这些公司半年内的流水累计加起来竟然达到上百亿之多，而且交易频繁次数也是远超一般新开业的公司。
于是警方进一步对邹小兵进行了调查，开始跟踪他的行踪。发现此人基本上每周都要去广州见一个名叫张森（化名）的男人。
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通过调查发现，这个叫张森的人受过高等教育，是计算机专业的，操作计算机非常熟练，于是就自己开了一家支付平台。所以邹小兵去找张森能做些什么呢？
警方通过几个星期的调查发现，他们每次见完面之后邹小兵都会带着很多现金回到内江，随后在市区豪宅中与其他几个人瓜分赃款。
随后邹小兵会将大量现金存入自己妻子和其他亲属的账户之中，但是唯独不会存在自己账户名下，很有可能是害怕引起警方的注意。
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通过对他们的行为以及空壳公司的调查，警方八成可以确定，几人是在进行“跑分”的活动，说通俗一点就是洗钱，几人注册了大量空壳公司，通过公司流水的运作，再通过支付平台，将境外的黑钱为其洗白。
之后警方又对张森的支付平台进行了调查，也发现了其中不少的端倪，并且警方也掌握了大量的犯罪证据，是时候该进行收网了。
犯罪嫌疑人的落网
2021年9月30日，警方决定进行抓捕活动，因为这天正好是几人在豪宅里瓜分赃款的日子，这样一来可以将其一网打尽。
当天晚上为了保证不出意外，警方出动了100多名警力，布控在豪宅附近。
就这样，一个涉案高达上百亿的跨国洗钱犯罪集团就这么落网了，25名嫌疑犯通通落网，包括邹小兵的妻子王晓燕也被抓捕归案。
办案民警
因为通过警方的调查，邹小兵的妻子虽然并没有直接参与其中进行操作，但是一直是知情者，且一直默许邹小兵将赃款转移到自己名下，所以从某种意义上说也是该犯罪集团的帮凶。
在起初的时候，王晓燕还不愿意承认，一直声称自己对邹小兵等人一直以来从事的犯罪活动并不知情。
只知道邹小兵认识了一个人之后就开始做“大生意”，以为他做的都是正当生意，而自己也是从来没有过问过邹小兵，只是当邹小兵将钱款打到自己账户上时，就开始“尽情享用”。
王晓燕
再加上半年前，孩子患有重大疾病，急需用钱，所以也就没有再多过问，只是一开始的时候还花得战战兢兢，有所怀疑，但是之后见没什么事也就开始放心大胆地花了。
但是警方通过调查发现事实并非如此，实际上邹小兵的妻子对邹小兵从事的犯罪活动知道得一清二楚。
因为警方每次在对王晓燕进行调查时，她都将200万现金转移到自己叔叔名下，这种此地无银三百两的举动不可能是毫不知情的表现。
邹小兵
除此之外，警方调查发现王晓燕也是一直在进行着极其奢侈的消费，家中几乎堆满了各种名牌包、首饰等贵重物品。甚至有整整一堵墙都用来当做鞋柜和包柜，其中的一双鞋和包价格都在好几万左右。
随后在警方的讯问中，邹小兵才坦白自己是如何走上犯罪的道路的。
他声称自己由于半年前孩子生了重病急用钱，于是没办法只好四处借钱，但是也是难解燃眉之急。
就在这时，他在网吧游戏的时候认识了张森，通过一段时间的交流之后，张森见邹小兵急用钱，就告诉了他自己在进行的“跑分”活动，想拉邹小兵入伙，从中赚取外快。
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急于用钱的邹小兵很快就答应了他，一开始的时候，两人从中赚取不多的佣金，但是野心逐渐开始不被满足，于是开始接很多的大单，很快就赚够了上百万。
于是邹小兵发现这是一笔“好生意”。
有人说“人的贪欲是无穷无尽的”。
这句话在邹小兵身上显现的淋漓尽致。
在尝到甜头之后，为了赚取更多的钱，邹小兵就开始拉拢更多的人下水跟他一起干。有些是他的老乡，有些是他的朋友，有些是同学还有些是他在外面打工时人士的工友。
民警展开抓捕
这样一来原本每个月只能赚2、3000块钱的年轻人，为了眼前的利益，被不劳而获的金钱迷失了双眼，就这样鬼迷心窍地走上了违法犯罪的道路。
之后随着这去那人的规模越做越大，从中赚取的佣金也越来越多，便也开始过上了纸醉金迷的生活。
结语
但是通过犯罪得来的东西终究是要付出代价，几人很快就迎来了审判。
2022年11月对几人进行了审理，最终也是进行了重判，而随着调查的深入，落网人数也是增加到了36人。
法院审判
一个如此庞大的犯罪集团就这么落网了，这也深刻地告诉大家一个道理：君子爱财取之有道，想要通过不义的方式赚取不义之财，终究一定会付出惨痛的代价。
参考资料：
《27岁无业游民，全款买4套豪宅，日入510万，民警破门逮捕大受震撼》
《2021年，四川27岁无业游民，日入510万，民警破门逮捕时大受震撼》
《四川金融大案纪实：27岁打工仔，半年内竟豪赚500万购豪车别墅》
《27岁无业游民日入510万，全款买4套豪宅，飙车被举报牵出跨境大案》
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